中访网数据  北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“石头科技”)于2025年6月通过新版《董事会议事设施》，进一步规范董事会运作机制，明确权益分别及有接头过程。凭证公告，董事会由8名董事构成，其中寂然董事4名，员工代表董事1名，设董事长1名，由整体董事过半数选举产生。

设施细化董事会权益，包括策划策划制定、高管任免、要紧投资及担保事项审议等，并强调董事会需在鼓励会授权限度内有接头对外投资、金钱措置等事项。其中，对外担保事项需经整体董事过半数及出席董事会三分之二以上董事答允。

会议轨制方面，董事会每年至少召开两次依期会议，临时会议需粗莽特定条目(如三分之一董事联名提议等)。会议表决实践一东说念主一票，决议需整体董事过半数通过，关联董事需藏匿表决。设施还要求董事会会议档案保存10年以上，确保可追溯性。

这次矫正特出风险管控，明确董事累赘，章程若董事会决议违法导致公司耗损欧洲杯体育，参与决议且未惨酷异议的董事需承担补偿累赘。新规自鼓励会审议通事后奏效，旨在擢升公司管理透明度与有接头后果。